Desde que o programa foi publicado, em abril do ano passado, 20 prisões foram feitas em 29 operações policiais.
Até o momento, a Polícia Federal instaurou 516 inquéritos policiais para investigar fraudes de auxílio emergencial. Desde que o programa começou, em abril do ano passado, foram feitas 20 prisões em 29 operações policiais, com 58 mandados de busca e apreensão. Os dados são do R7.
Entre os movimentos mais notáveis da Operação Segunda Colisão, em 10 de dezembro, que resultou na execução de 42 mandados de busca e apreensão, sete ordens de captura e treze mandados de sequestro de bens, além disso, contou com a participação de 152 policiais federais e a determinação de bloqueio de bens da ordem de R$ 600 mil.
Outras operações de fraude de ajuda primária, segundo a PF, incluíram a Primeira Parcela, que introduziu em 19 de novembro, a Resilience, realizada em 18 de novembro, e a Antrea, que prendeu outras sete pessoas de 17 a 23 de dezembro do ano passado.
Os movimentos foram realizados nos estados da Bahia, Cear, Esparito Santo, Gois, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraaba, Paraná, Piau, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Tocantins e Distrito Federal.
Segundo a Polícia Federal, não é imaginável distinguir se a fraude ocorreu em auxílio emergencial ou no FGTS emergencial. “O modus operandi é semelhante nessas condutas criminosas e grupos criminosos, associações e organizações tendem a agir em mais de um programa de emergência do governo”, disse ele em nota.
No entanto, a PF afirma que as operações e o maior número de incidentes são semelhantes a fraudes de ajuda emergencial.
Cofres públicos
Mais de 3,82 milhões de pedidos anormais já foram detectados e cancelados, e quase 2,3 bilhões de reais saíram dos cofres públicos de forma inadequada.
El socorro de emergencia, creado para minimizar los efectos de la pandemia de coronavirus entre el personal eventual y la población de bajos ingresos, finalizó en diciembre vencido, fueron cinco tramos de R $ 600 y 4 tramos de R $ 300, con madres con doble direito. Já beneficiou 67,9 milhões de pessoas, com 294 bilhões de reais.
Estratégia
As medidas são do Grupo de Trabalho, Estratégia Integrada de Atuação contra Fraudes de Auxílio Emergencial (EIAFAE), em que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa, a Fazenda Pública, o Controle Geral da União e o Tribunal de Contas da União.
A Polícia Federal investiga contas abusivas e tentativa de registro com equipamentos que atua em organizações criminosas e fraudes estruturadas. As notas fiscais indevidas são analisadas através das instituições da organização executora.
Após passar pelo conhecimento e aplicar filtros, realizados por meio do Ministério da Cidadania e Caixa, a suposta irregularidade é encaminhada à Polícia Federal para ser incluída na base nacional de conhecimento de fraudes para auxílio emergencial (BNFAE). A ferramenta é utilizada pela PF para identificar as atividades de grupos criminosos.
“Primeiro, sabemos a opção de fraude. Com base nisso, com base na legislação vigente, fazemos várias travessias, atentas às necessidades legais de inelegibilidade, para fornecer um banco de dados estruturado à Polícia Federal e ao Ministério Público para atuar na repressão ao crime”, o adjunto da Polícia Federal dos Estados, Allan Dias, Diretor de Acompanhamento da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (SAGI) do Ministério da Cidadania.
Quando não há evidências de ação de diversidade sistêmica e biológica por meio de um grupo, os órgãos se referem aos conjuntos da Polícia Federal para uma investigação expressa. “Às vezes, o pegamos uma diversidade de 200. 000 CPF e aplicamos filtros para transmitir dados úteis em quantidade a pagar à PF, que é culpada de investigar crimes relacionados a auxílios emergenciais. “
PF e MPF possuem os equipamentos de filtragem e filtragem do Ministério da Cidadania e Caixa para tomar medidas no campo da criminalidade, podendo propor novos critérios e cruzamentos de conhecimento.
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