A Polícia Civil de Mato Grosso criou um canal exclusivo para a população denunciar atos ilegais de corrupção e lavagem de dinheiro. Por meio http://denuncia. pjc. mt. gov. br, os cidadãos podem se cadastrar anonimamente ou com identidade. de qualquer ato de corrupção, com a garantia do sigilo da identidade do denunciante. Está disponível tanto via PC quanto smartphone.
A criação do novo serviço online, coordenado por meio do Laboratório Tecnológico de Combate à Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, responde a um desejo de funcionalidade da polícia civil na investigação de crimes de lavagem de dinheiro, de acordo com as medidas previstas em um dos movimentos explicados em 2018 por meio da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA). Matrix proposto através do Conselho Nacional de Chefes de Polícia Civil.
Segundo o diretor de inteligência, delegado Juliano Carvalho, o local fortalece os canais a serem tidos para que a população possa colaborar com a polícia civil para identificar movimentações ilícitas de corrupção.
“Quanto mais mecanismos tivermos à disposição da sociedade, maior o combate à corrupção, como já acontece em outros estados, onde a Polícia Civil tem espaços semelhantes para denúncias de lavagem de dinheiro, como em Pernambuco e no Distrito Federal, e também através das promotorias de Justiça de São Paulo e Goiás. ” “, diz o diretor.
A página online http://denuncia. pjc. mt. gov. br é autoexplicativa e fácil de preencher os campos de dados. Para que a ocasião tenha um atendimento mais rápido, na medida do possível, o cidadão terá que prestar tanto conhecimento quanto ação do evento, onde aconteceu e como acontece; que são as outras pessoas ou organizações interessadas e quais são suas redes sociais; a pró-atividade do acusado; se o acusado tem um negócio ou tem bens ou uma vida popular incompatível com a atividade profissional que ele afirma ser exaustiva.
O pesquisador Marcos Monclair, que trabalha no LAB-LD, explica que mesmo que você tenha todos os dados, a denúncia pode ser arquivada da mesma forma. Após análise dos dados recebidos, o laboratório encaminha o conhecimento à delegacia culpada para investigar os fatos. Uma vez que o reclamante tenha completado todos os campos de dados, um número de protocolo será gerado, com o qual ele poderá acompanhar o andamento do registro da denúncia.
“Os investimentos tecnológicos realizados através da polícia civil continuam a melhorar ambientes virtuais que podem aumentar a comunicação com a população. Dessa forma, o estabelecimento presta atendimento de qualidade e facilidades confiáveis no combate aos crimes de corrupção, dos quais a sociedade é a maior vítima”, acrescentou. destaca o policial civil, comentando sobre a criação do novo ambiente virtual.
Os crimes de lavagem de dinheiro estão previstos na Lei 9. 613/98 e resultam da ocultação ou ocultação de bens ou títulos recebidos ilegalmente de outros crimes, como corrupção, apropriação indébita de recursos públicos, tráfico de drogas, roubo, roubo e desvio de recursos.
Evidências de lavagem de dinheiro estão presentes, por exemplo, quando os criminosos começam a demonstrar um estilo de vida popular incompatível com a atividade profissional que afirmam exercer, passam a usar terceiros em suas transações (laranja) ou criam corporações fictícias para recursos legalmente recebidos.
O LAB-LD da Polícia Civil tem colaborado ativamente em diversas investigações sobre as repercussões realizadas através do estabelecimento nos últimos anos, cujas operações levaram a dezenas de prisões de outras pessoas envolvidas em crimes como corrupção na administração pública, organização sem fins lucrativos, homicídios, roubos, lavagem de dinheiro e também procedeu à recuperação de bens.
A Operação Sodoma, por exemplo, investigou crimes de gestão pública e uma das investigações mais impactáveis dos últimos anos em Mato Grosso: o inquérito policial investigou uma organização composta por agentes públicos, que ocupavam cargos de alto nível no governo mato-grossense. 2013 e 2014, que cometeram crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, acrescentando a concessão ilícita de benefícios fiscais às empresas.
O resultado da investigação resultou na recuperação de aproximadamente 139 milhões de reais diretamente dos cofres estaduais, que foram doados a investimentos em obras públicas como escolas e também na estrutura da nova sede da Polícia Civil, e bilhões de reais indiretamente.
Outra operação realizada por meio do LAB-LD Red Money, instaurada em 2018 e que teve como objetivo descapitalizar e desestruturar a base monetária de uma facção de criminosos que atuam de dentro dos presídios de Mato Grosso, acumulou um quadro de provas em mais de 15 meses de investigações que resultaram no indiciamento de mais 113 pessoas e no sequestro de 8 milhões de reais em bens.
Bereré, por sua vez, investigou a apropriação indevida de recursos no Detran-MT e Vespeiro investigou a apropriação indevida de recursos na forma de notas fiscais ilícitas aos americanos na loja única do estado, o sistema BB-PAG.
A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), instituída em 2003, é a rede de articulação entre os órgãos executivo, legislativo e judiciário das instâncias federal e estadual para fórmulas de políticas públicas e respostas ao combate a esses crimes. Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI) do Ministério da Justiça e Segurança Pública é a Secretária Executiva do ENCCLA.
(Do Conselho Consultivo)