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Um relatório do Coaf apresentado à CPI do COVID que o ex-superintendente do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro Jonas Roza fez 143 depósitos totalizando 1,9 milhão de reais para a GAS Consultoria Bitcoin, diz a Folha.
A entidade controladora os transfere porque são atípicos. A corporação está sendo investigada por lavagem de dinheiro por meio da Secretaria de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.
A GAS Consultoria Bitcoin pertence a Glaidson Acacio dos Santos, preso na última quarta-feira (25) em uma operação da Polícia Federal.
A GAS negou irregularidades e disse que cumpre a lei. Roza disse que seu conhecimento monetário é relatado como uma fonte de imposto de renda.
Santos foi preso na última quarta-feira (25) em uma operação realizada através da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e da Receita Federal.
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