Hoje, estão sendo cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, somando sete em Salvador e o restante na cidade de Ilhéus.
A Diretoria de Finanças do Estado da Bahia (Sefaz) e a Polícia Civil se apresentaram na manhã desta terça-feira (31). O alvo é uma organização corporativa que atua na indústria de tecidos de construção atacadista nas cidades de Salvador e Ilhéus.
De acordo com o Grupo de Trabalho de Combate à Sonegação Fiscal, estima-se que a organização em torno de 11 milhões de reais em impostos. 18 ordens de prisão e apreensão estão sendo executadas hoje, sete em Salvador e o restante em Ilhéus. ativos da organização e seus parceiros, a fim de garantir a recuperação de somas
As investigações mostram que o crime ocorreu por meio de operações fraudulentas de compra de ferro como se fosse o consumidor final, quando, na verdade, as cortinas eram destinadas à revenda. As empresas também têm sido mal regulamentadas no âmbito do Simples Nacional.
Também conforme decidimos através das autoridades, a manobra criminosa incluiu outras pessoas sem capacidade econômica e monetária, como “laranjas”, ou mesmo através do uso de nomes falsos e FPC, para atuar na aquisição e venda de ferro para construção. . O objetivo seria proteger os ativos dos verdadeiros líderes do grupo.