Operação DA PF envolvendo ESPORTENET está em andamento recentemente em Itabaiana e outras cidades

Na manhã desta quinta-feira, 30/09/2021, a Polícia Federal inseticou a fase momentis da Operação DISTRAÇÃO, com o objetivo de obter provas para a investigação que investiga a suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa envolvendo o site. ESPORTENET, seus proprietários, operadores monetários e monetários.

Na primeira fase da operação, iniciada em 03/03/2021, foram apreendidos documentos e dispositivos eletrônicos que permitiram que a investigação fosse aprofundada e a soma de R$ 13. 129. 217,00 em dinheiro a ser apreendido.

Com base nas evidências coletadas, foi possível identificar outras plataformas de apostas utilizadas em toda a organização e as corporações individuais e pessoas jurídicas utilizadas para lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Além disso, verificou-se a participação de cambistas que auxiliam a organização criminosa no procedimento de evasão de divisas estrangeira, bem como a participação de um jogador de futebol que, supostamente, é o financiador do esquema do infrator (a convocação do jogador não será divulgada pela PF).

Nesta fase, a pesquisa foca no procedimento de evasão de divisas, com foco nos cambistas e no financiador do site.

Estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão: 02 em Itabaiana, 01 em Lagarto, 02 em Simão Dias, 01 em Salvador (BA) e 01 em São Paulo (SP).

Os mandados de prisão foram expedidos pela 6ª Vara Federal de Itabaiana, e as ordens de apreensão de bens pertencentes aos envolvidos no plano anticrime também são respeitadas.

Fonte: PF/SE

PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO: acessando este link.

Diego Costa é o investigado na operação.

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