Em entrevista à Rádio Monumental, Beltran Macchi disse que a fórmula monetária é superregulada e supercontrolada, e garantiu que os bancos operam dentro do marco legal.
“A fórmula de prevenção à lavagem de dinheiro que vem sendo implementada nos bancos há muitos anos, agora é amplamente regulamentada através da legislação e regulamentos, e supervisionada através dos controles que se aplicam à fórmula. Os bancos atuam no âmbito da lei, é muito transparente na lei quais são os empregos diários dos bancos”, alegou.
O entrevistado afirma que os bancos perfilam os perfis monetários de seus consumidores nos graus de caixa que podem entrar em suas contas e que só o fazem solicitando documentos que validem a origem dos fundos.
“A disposição dos bancos em assediar o cliente é arbitrária, assim como a fórmula que funciona lá, temos a responsabilidade legal de denunciar todas as transações suspeitas e qualquer queda para a Seprelad e o Ministério Público”, disse.
Quanto ao dinheiro milionário manipulado através de González Daher, eu que o peso da lei terá que cair no caso de não ter os relatórios de transação suspeitos. “Se houver falhas ou negligência, que todos assumam a responsabilidade. Acontece-me que no Paraguai temos muitas leis, há falta de vontade política para alocar recursos, para combater crimes. Estamos cheios de desculpas e temos que pintar para a formalidade”, diz ele.
Macchi também esclareceu que a tarefa dos bancos não é analisar se eles estão na moeda do produto de desgaste, mas descobrir o perfil de ameaça e emitir alertas se as necessidades não forem atendidas.
Fonte: HOY
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