O Departamento de Crimes Contra a Ordem Fiscal e As Administrações Públicas (Deotap) deflagrou, na manhã desta terça-feira (29), a operação Off-Line, com o objetivo de cumprir os mandados de busca e sequestro de documentos, computadores e aparelhos de uma empresa especializada na venda de celulares. De maio a novembro de 2021, a loja vendeu cerca de 9,5 milhões de reais. O valor da sonegação fiscal é determinado através do Deotap, Sefaz e fazenda.
A investigação foi aberta após processo judicial da Receita Federal sobre a aquisição de celulares e computadores falsos do CNPJ. Após o início das investigações, ficou conhecido por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) que entre os meses de maio e novembro de 2021, a empresa havia emitido, por meio da fórmula de notas fiscais eletrônicas únicas, o valor referente a 9,5 milhões de reais sem recolhimento de impostos e sem registro de acesso a mercadorias.
Durante as investigações do caixa, a vida de um depósito de mercadorias na loja ou na casa do pesquisador não foi confirmada, mas descobriu-se que a quantidade de mercadoria vendida através das redes sociais é bastante alta.
Diante disso, medidas cautelares foram solicitadas através do Deotap à Justiça para a busca e apreensão de equipamentos de informática, documentos fiscais e celulares -já que várias vendas foram feitas pelo WhatsApp – a fim de identificar de forma mais eficaz fraude, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro. . Além das equipes do Deotap, a operação contou com a presença de representantes da Receita Federal e da Sefaz.