O executivo da empresa até prometeu criar um banco virtual para começar a honrar os saques novamente, mas isso não aconteceu.
A Receita Federal e a Polícia Federal instauram uma operação nesta quinta-feira (28) contra falsos investidores que criaram uma pirâmide cambial e podem ter criptomoedas entre seus ativos monetários. Esta operação mobilizou cerca de cem agentes de dois estados.
Chamada operação Traders, os suspeitos são acusados de criar uma empresa de fachada que prometia lucros garantidos em transações de alto risco.
A sede da empresa era no estado do Paraná, as células também operavam em Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.
A prática da pirâmide monetária é um crime contra o sistema nacional, já que é uma fraude contra investidores. Normalmente, os líderes desses sistemas usam o símbolo de um ativo para justificar ganhos monetários significativos.
Na prática, porém, quando recebem dinheiro dos investidores, os gestores transferem a fonte de renda para o primeiro usuário do esquema, caracterizando assim a pirâmide monetária. Em algum momento, a atividade se torna insustentável e as transferências param, deixando muitas outras pessoas sem a opção de receber seu dinheiro de volta.
As chamadas trocas diárias de estoque de transações são conhecidas por seu risco aumentado de retorno. Como o hábito dos estoques de um dia é muito volátil, a tarefa de comprar e vender na hora certa é completamente imprevisível.
Ainda assim, o dia em que os investidores de uma empresa paranaense prometeram lucros garantidos nessas condições constantes, como se fossem ex-analistas experientes e consistentes. As promessas foram para ganhos constantes de 6,4% no mês.
De acordo com a Polícia Federal e a Receita Federal, os falsos investidores pareciam capturar as vítimas, mas na realidade não estavam nem perto do que imaginávamos.
“Os entrevistados se apresentaram como ‘Traders’ para captar a poupança das vítimas/investidores, sob o pretexto de investir recursos no mercado de ações. “
De fato, após o aumento do orçamento dos investidores, os falsos investidores colocaram um componente na bolsa de valores e essas operações resultaram em perdas.
Além disso, a OP constatou que as empresas utilizadas por meio do esquema foram autorizadas pela CVM a funcionar e podem ser apenas uma fachada para as operações.
O chefe da empresa suspeita, Sentinel Bank, até prometeu aos seus consumidores um banco virtual, o que facilitaria as operações. Essa promessa foi mantida quando os saques começaram a parar, sendo um plano para honrar os pagamentos.
No total, cerca de 70 policiais federais e 15 promotores foram mobilizados para cumprir 17 mandados judiciais. Os alvos foram em Umuarama, Guaíra, Douradina, Foz do Iguaçu e Curitiba no estado do Paraná, além de Taboão da Serra, em São Paulo.
Todas as criptomoedas, carros e imóveis descobertos na propriedade da organização precisarão ser apreendidas, decidiu o tribunal federal.
Os líderes do regime chamaram a atenção em 2021, quando começaram a marchar em carros de luxo na região fronteiriça com o Paraguai, sem que sua fonte declarada de renda fosse compatível com esse modo de vida.
Com prejuízo estimado em duzentos milhões de reais para as vítimas, a maioria das vítimas estava em Curitiba, capital do Paraná. O GVC apoiou as investigações do VET e das autoridades fiscais.
Pelo Reclame Aqui, os consumidores têm relatado problemas com a empresa desde fevereiro de 2022, quando os recalls começaram a parar. Em seu site, a empresa alegou realizar operações na B3 e em “aplicativos descentralizados”.
Procurada pela PF, a empresa já comentou publicamente sobre o acordo e o Livecoins entrou em contato com funcionários para comentar as alegações.
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