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Ishan Wahi, seu irmão e parceiro são acusados de ganhar US$ 1,5 milhão compartilhando informações privilegiadas.
O ex-gerente de produto da Coinbase, Ishan Wahi, declarou-se inocente das acusações de insider trading. Os dados foram divulgados pela empresa de notícias Reuters nesta quarta-feira (3).
Wahi é acusado de compartilhar com seu irmão Nikhil Wahi e um terceiro usuário chamado complexo Sameer Ramani em listas de ativos criptográficos antes de terem transações abertas.
A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) apresentou acusações opostas aos três.
Ishan Wahi teria compartilhado dados em pelo menos 14 outras listas de tokens na exchange de criptomoedas.
Os réus ganharam até US$ 1,5 milhão com o esquema, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA. U. S. (DOJ). A SEC, por outro lado, aproxima o valor de US$ 1,1 milhão.
Este é o caso do insider trading com criptomoedas analisado pelas autoridades dos EUA.
O episódio também chamou a atenção, pois a SEC disse que nove dos 14 tokens citados são de valores mobiliários, mas culpou os emissores ou a Coinbase por listá-los no diretório.
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