O músico e empresário Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla, preso nesta quarta-feira (19), como componente da operação La Casa de Papel, comandada pela Polícia Federal (PF), pela Receita Federal e pela Agência Nacional de Mineração (ANM), se opõem a um esquema de pirâmide monetária transnacional.
De acordo com pesquisas, o esquema de pirâmide monetária aumentou o orçamento de mais de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países. O prejuízo para os investidores está estimado em R$ 4,1 bilhões. As operações teriam começado em 2019 e estavam em andamento e em plena progressão até a operação. Começou.
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“Estão pendentes seis mandados de prisão preventiva contra os líderes da organização criminosa e 41 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS, nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Os agentes de Goiás, Maranhão e Santa Catarina também cumprem R$ 20 milhões em ordens de bloqueio e apreensão de dinheiro de contas bancárias, habitação de alto nível, pecuária, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, uma mina de esmeraldas, lanchas e ativos cripto de propriedade. dos herbalistas e pessoas jurídicas investigadas”, relata a PF.
Além disso, a rede de Patrick é culpada de crimes contrários ao sistema monetário nacional, evasão de divisas, deturpação, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crimes ambientais e desfalques. As penas máximas adicionadas em combinação podem ser de até 41 anos de prisão.
A investigação teve início na cidade de Dourados (MS), em agosto de 2021, com dois dos investigados acusados do fato, quando seguiam em direção à fronteira com o Paraguai, com escolta armada. Na abordagem foram encontradas esmeraldas avaliadas em US$ 100 mil, que estavam escondidas e não tinham origem legal, pois eram apoiadas por meio de uma conta cancelada.
De acordo com a PF, os entrevistados usaram maciçamente as mídias sociais para fins de marketing, recrutaram “centenas de ‘líderes de equipe'” e tinham “o design e a entidade dedicada de um deles”. Orçando e gerenciando um negócio que apresentava “pacotes de investimento financeiro que variam de US$ 15 a US$ 100. 000, com a promessa de lucros diários em percentuais muito altos”.
“Através dos sites e aplicativos que mantinha nas redes sociais, a organização criminosa prometeu que os investimentos se multiplicariam em receita, o que poderia alcançar até 20% ao mês e mais de 300% ao ano, através de transações de criptomoedas. – Mercado de ativos. . . claro ‘comerciantes’ a serviço da empresa”, diz.
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