A Polícia Federal (PF) apresentou nesta quarta-feira (19) a Operação “La Casa de Papel”, uma ação conjunta com a administração tributária federal para desarticular uma organização de criminosos suspeitos de ter estabelecido o esquema de pirâmide monetária envolvendo criptomoedas Trust Investing, que tem mais de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países, um prejuízo de R$ 4,1 bilhões.
Segundo dados da PF, há um total de seis mandados de prisão preventiva contra os líderes da trama e 41 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Federal de Campo Grande/MS. Segundo o G1, um dos presos na ação é Patrick Abrahão, marido da cantora Perlla.
No ano passado, o governo cubano até prendeu Ruslan Concepcion, diretor da Trust Investing, no aeroporto de Havana, enquanto tentava enviar à Rússia US$ 5. 000 em dinheiro, a origem da qual ele pode não ser capaz de explicar.
A Operação Casa de Papel toma posições nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina e também atinge o bloqueio de 20 milhões de dólares, desvio de dinheiro em contas bancárias, critérios de propriedade muito maiores, pecuária, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, minas de esmeralda, Outboard e criptomoedas na propriedade das pessoas físicas e jurídicas pesquisadas.
A investigação começou em agosto do ano passado em Dourados/MS com a opinião de dois dos entrevistados, que seguiam em direção à fronteira paraguaia com escolta armada. Na época, foram encontradas esmeraldas avaliadas em 100 mil dólares, sem evidências de origem legal. .
A PF informou que o programa começou em 2019 e pesquisou redes sociais de uso em massa, ações de marketing, reuniões em diversos estados brasileiros, muitos “líderes de equipe” regulamentados, além do projeto e da entidade dedicada de um deles, para captação de recursos. através da oferta de pacotes de investimento entre 15 e 100. 000 dólares americanos, com a promessa de lucros diários em percentuais muito altos.
De acordo com a investigação, a empresa não permitiu a operação no Brasil ou na Estônia, onde a organização alegou ter duas instituições monetárias legalizadas, por isso vários países, como Espanha e Panamá, emitiram alertas de que a Trust Investing é uma pirâmide monetária.
Em sites e aplicativos na internet, a organização criminosa prometia lucros que se multiplicariam no mercado de criptomoedas através da constante participação de investidores profissionais que atendem a empresa, o que poderia aumentar os lucros para 20% mensais e 300% ao ano. Além disso, a Trust Investing também encorajou os investidores a recrutar mais pessoas através do que os golpistas chamaram de “binário”, o que proporcionaria ganhos percentuais constantes sobre os valores investidos através desses novos entrantes.
O golpe teria sido potencializado com a divulgação de supostos investimentos de lucros com a exploração das minas de diamantes e esmeraldas da empresa no Brasil e no exterior, no mercado de vinhos, em uma usina de sol e reciclagem, entre outros.
Em seguida, a organização criminosa introduziu duas criptomoedas, no final de 2021, cujos valores teriam sido artificialmente avaliados em 5500% em 15 horas e com um pico de 38 000% dias depois. Na verdade, as criptomoedas também têm sido usadas para pagar investidores. , que encontraram perdas devido à perda de liquidez que reduziu o valor dos tokens por vários locais decimais.
Após a prisão de Ruslan Concepcion, os conspiradores do golpe postaram nas redes sociais que tinham parado de pagar cubanos porque o governo cubano estava impedindo a empresa de ajudar o país. Depois disso, os réus passaram a impor maiores dificuldades na realização de faturas aos investidores.
A investigação também observou que eles encenaram um “ataque hacker” atrasado em 2021, usado como pano de fundo pelos líderes da organização criminosa para alegar perda monetária, momento em que retiveram os investimentos dos clientes sob o argumento de uma auditoria monetária da empresa.
Meses depois, eles anunciaram a conclusão da auditoria e disseram que estavam migrando para uma nova rede, quando pediram mais informações para continuar o negócio, sob risco de descumprimento, caso um visitante tenha apresentado uma queixa contra a empresa. Apesar disso, as redes sociais começaram a inundar com processos judiciais do Brasil e do exterior, de consumidores que não facilitam seus investimentos.
Em nota, a PF afirmou que “os investigados responderão, na extensão de suas responsabilidades, pela prática de crimes organizacionais, crimes contrários à fórmula monetária para operar sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, usurpação de minerais”. bens da União, realizar atividades de investigação, exploração ou extração de recursos minerais sem autorização, alvará, concessão ou licença competente, falsidade fraudulenta e desfalque por meio de fraude eletrônica. As consequências máximas somadas podem ser de até 41 anos de prisão, sem prejuízo da perda de bens e multas ambientais e fiscais que são determinadas.
Apesar da coincidência com a já citada série netflix, o apelo para a operação se deve ao fato de que alguns dos entrevistados também têm nacionalidade espanhola e porque os entrevistados elaboraram “um plano para criar uma pirâmide monetária multimilionária, com seu próprio banco”. . e sua própria “casa de cash” (La Casa de Papel), gerando dinheiro de seus próprios ativos cripto sem dinheiro e apropriando-se de dezenas de milhões de dólares em seu benefício, impondo perdas em mais de 1,3 milhão de pessoas em mais de 80 países.
No final de setembro, a PF também introduziu a OperaçãoTechnikós para desmantelar uma quadrilha envolvida em uma pirâmide de moeda Bitcoin, informou o Cointelegraph Brasil.
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