Segundo a Receita Federal, a captação de títulos de investimento foi utilizada como pretexto para gerir programas de grande sucesso nos setores de mineração de diamantes, energia e vinho.
Esta organização criminosa tem sua própria criptomoeda, mas é permitida a agir como uma instituição monetária.
A investigação foi iniciada após dois membros da organização e sua escolta pessoal serem presos em flagrante delito no ano passado na cidade de Dourados (MS). A prisão foi feita por transportar pedras valiosas (esmeraldas) no valor de US $ 100. 000 sem ter quaisquer documentos de apoio.
Diante das investigações em curso, o governo fiscal diz que os indivíduos envolvidos foram encontrados ligados a uma entidade devota. Isso ajudou a identificar outras pessoas envolvidas.
A pesquisa que os entrevistados desenvolveram uma rede de colaboradores e assinantes na internet, causando prejuízos aos “investidores” no Brasil, Europa e, sobretudo, na América Latina.
A Receita Federal informa que o plano moveu valores na ordem de milhões de dólares. Mais de 1,3 milhão de pessoas ficaram feridas, com a acusação de “ataques de hackers”, auditorias e mentiras.
Através dos aplicativos e sites de Internet que mantinham nas redes sociais, os criminosos prometeram que os investimentos se multiplicariam em renda. Isso seria realizado através de transações no mercado de criptomoedas através de supostos investidores que solicitam a empresa.
No final do ano passado, a organização criminosa até criou duas opções de criptomoedas, mas sem qualquer apoio monetário. A manipulação de mercado é conhecida por fazer com que um desses ativos tenha uma avaliação sintética de 5. 500% em apenas 15 horas.
“Tudo isso para manter a pirâmide monetária funcionando o maior tempo possível, porque as criptomoedas também foram usadas para pagar investidores”, afirma a Polícia Federal.
Apesar disso, após o abundante e especulativo acúmulo promovido através da pesquisa, qualquer uma das características da criptomoeda perdeu todo o valor no mercado.
De acordo com a Receita Federal, estão sendo cumpridos 6 mandados de prisão preventiva e 23 mandados de busca e apreensão.
Além disso, houve uma resolução para suspender as atividades econômicas de 26 pessoas jurídicas. Entre eles, há uma igreja usada na ação de lavagem do regime monetário.
Os movimentos ocorrem nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.
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