Como parte da investigação, a Delegacia Antifraude começou a cumprir 12 mandados de busca e apreensão no centro do Rio de Janeiro e Niterói, na região metropolitana.
Segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, pelo menos trinta pessoas afetadas perderam cerca de 3 milhões de reais entre 2020 e 2021 com o Autibank. No entanto, a projeção dos pesquisadores é que o número de pessoas afetadas será ainda maior. As perdas foram registradas em outros 12 estados e no Distrito Federal, que juntos totalizaram um prejuízo de R$ 100 milhões.
Em maio deste ano, o Ministério Público do Rio denunciou Yuri como chefe da organização criminosa e Gabriel Oliveira Fidelis como mediador de fraudes.
O Ministério Público do Ceará já considera Yuri acusado de peculato e organização de criminosos. De acordo com as investigações, a organização que chefiava tinha 4 filiais da Autibank em São Paulo, Niterói, Curitiba e Fortaleza.
A empresa tem patrocinado a vida de artistas de destaque como Gusttavo Lima e Bell Marques. Wesley Safadão até cantou em um casamento organizado por Yuri, onde outras 800 pessoas estavam presentes.
O programa também incluiu empresas que apresentaram empréstimos a clientes: XTT Soluções Financeiras, Extratton Soluções Financeiras e Real Corp Soluções Financeiras, em Curitiba.
A sugestão do cantor Bell Marques disse ao portal G1 que “na época do patrocínio de vidas, não havia processos judiciais contra os representantes do banco” e que “o namoro entre a empresa que gerencia a carreira de Bell Marques com o Auitbank estritamente comercial, terminando após as apresentações”.
O Autibank disse nas redes sociais que não gasta muito e também disse que cria um plano de pagamento para que todos os consumidores sejam reembolsados por seus investimentos.
Os dados dos clientes eram recebidos de criminosos através de bancos de dados do governo, quando encontravam pacientes em shoppingcenters ou em suas casas.
Após essa abordagem inicial, os afetados foram convencidos a tomar empréstimos de uma das corporações do Autibank, ou a descarregar seus próprios recursos, especificamente através de empréstimos bancários e salariais.
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