Com a da polícia ucraniana, sites de corretagem são apreendidos.
O Federal Bureau of Investigation (FBI) removeu nove sites de troca de criptomoedas como parte de uma nova campanha contra possíveis golpes na web.
O FBI informou que a operação começou no dia 25 de abril e terminou na última segunda-feira (1). A Virtual Currency Response Team (VCRT), que supervisiona o mercado de criptomoedas, também colaborou com investigações em Detroit, nos EUA. EUA
Corretoras envolvidas em uma fraude imaginável negociaram criptomoedas sem KYC, o que chamou a atenção das autoridades.
De acordo com o FBI, supostos operadores de criptomoedas não autorizados e suspeitos já tiveram seus sites removidos.
São eles: 24xbtc. com, 100btc. pro, proudchange. com, 101crypta. com, uxbtc. com, trust-exchange. org, bitcoin24. exchange, paybtc. pro e owl. gold.
Desde a última segunda-feira (1º), todos que entrarem nos nomes de domínio já encontrarão um banner do FBI confirmando a apreensão.
Em nota, o FBI disse que as trocas sem KYC servem para crimes cibernéticos e se opõem à lei dos EUA. EUA
“As exchanges de moedas virtuais que não atendem aos requisitos que têm um cronograma de combate à lavagem de dinheiro frouxo ou que coletam dados mínimos ou nenhum de conhecimento do seu cliente servem como centros primários no ecossistema de crimes cibernéticos e operam em violação do Título 18 do Código dos Estados Unidos, Seções 1960 e 1956. Muitas dessas instalações são anunciadas em fóruns on-line engajados em discutir atividades criminosas. Ao oferecer tais facilidades, as corretoras virtuais ficam cientes das atividades criminosas de seus clientes e se tornam cúmplices de esquemas criminosos. »
Depois de apreender sites de internet e serviços de troca de criptomoedas, o FBI disse que todos eles tinham links para grupos de ransomware.
Ransomware é um software malicioso que rouba dados de computadores e exige um resgate, em algumas criptomoedas, como Monero, por exemplo. Portanto, quando recebem valores de criptomoedas, os hackers procuram corretores seguros que funcionam como um par de negociação fiduciária para vender as quantias.
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