Ao todo, cinco mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão estão sendo cumpridos. Segundo o G1, os entrevistados falsificaram relações de faturamento e outros documentos com as empresas pesquisadas, com conhecimento dos contadores, sem o consentimento deles.
A organização é suspeita de peculato, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e falsificação.
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