A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou a abertura de dois processos judiciais contra a Esh Capital e seu dono, Vladimir Timerman, segundo Lauro Jardim, do jornal O Globo. As investigações possivelmente levariam ao cancelamento da autorização concedida ao gestor e à Timerman para gerenciar a carteira de valores mobiliários existente.
Os procedimentos em questão são directamente semelhantes às regras da CVM, que regem a manutenção ou revogação, numa base discricionária, da autorização concedida aos administradores e às suas sociedades para continuarem a operar no mercado monetário. No caso expresso da Timerman, o processo é baseado na investigação de necessidades como idoneidade impecável e aderência a princípios de conduta como fé inteligente, transparência, diligência e lealdade aos clientes.
Os relatórios preliminares estão agora prontos para iniciar o processo, dando a Timerman a chance de se proteger antes que uma resolução final seja tomada.
As ações ocorrem em meio a uma disputa entre a Esh Capital e a Gafisa, de Nelson Tanure. Recentemente, a promotora entrou com um processo arbitral contra os fundos da Esh, a popularidade dos supostos abusos e o reembolso nada fácil de R$ 7 milhões. movimento momentâneo desse tipo.
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